近日，中國(guó)銀行鸚鵡大道支行嚴(yán)格落實(shí)反洗錢(qián)和開(kāi)戶(hù)審核制度，成功堵截一起可疑開(kāi)戶(hù)事件，有效防范了后續(xù)的賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)日中午，一對(duì)夫妻來(lái)到中行鸚鵡大道支行智能柜臺(tái)要求開(kāi)卡。服務(wù)專(zhuān)員核對(duì)該男子身份證后通過(guò)初審，進(jìn)到輸入銀行卡密碼時(shí)，發(fā)現(xiàn)該男子查看手機(jī)上朋友發(fā)給自己的六位數(shù)（疑似密碼）。服務(wù)專(zhuān)員曾婷及大堂經(jīng)理龍艷紅立馬產(chǎn)生警惕，懷疑該客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)并非本人使用，便詢(xún)問(wèn)其用途，該男子支支吾吾說(shuō)不清楚。隨后鸚鵡大道支行拒絕為該名男子開(kāi)立銀行卡。

為杜絕風(fēng)險(xiǎn)案件發(fā)生，該支行立即將出租賬戶(hù)嫌疑人身份證信息發(fā)至同事群，讓其他網(wǎng)點(diǎn)提高警惕，以免讓犯罪嫌疑人意圖得逞，埋下案件隱患。(董紅婷）